Директору онлайн-казино, владельцами которого являются граждане РФ, сообщено о новом подозрении. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
В ГБР уточнили, что речь идет о нелегальном онлайн-казино Pin-Up.
Фигуранту, который координировал работу украинского сегмента игорного бизнеса, инкриминируется участие в преступной организации, внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем.
Отмечается, что директор ООО УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ находится на территории Украины, в этом году в феврале ему уже объявлялось подозрение в пособничестве государству-агрессору.
По данным следствия, в апреле 2021 года подозреваемый, нарушая требования законодательства, регулирующего азартную деятельность, подал в КРАИЛ пакет документов, которые содержали заведомо ложные сведения об отсутствии контроля за деятельностью общества со стороны представителей государства-агрессора. На основании этих документов госрегулятор выдал обществу лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.
Кроме того, в 2022-2023 годах подозреваемый не включал в базу налогообложения стоимость программного обеспечения, использовавшегося в деятельности онлайн-казино, уклонившись от уплаты налога на прибыль на сумму более 10 млн грн.
Отмечается, что в течение 2023-2024 годов подозреваемый вывел часть прибыли от незаконной деятельности онлайн-казино в размере почти 275 млн грн за пределы Украины под видом осуществления оплаты за использование программного обеспечения, необходимого для работы азартных игр в сети Интернет.
Напомним, в феврале сотрудники Государственного бюро расследований задержали директора компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up.
Ранее сообщалось, что в январе ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино Pin-Up.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp
