Национальная полиция Украины экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов организатора мошеннической схемы под видом сборов на дроны для ВСУ, которая нанесла украинцам более 50 млн гривен убытков. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в среду, 23 июля.

Схема действовала с лета до осени 2023 года. Фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе и в криптовалюте. На старте действительно выполняли несколько заказов, чтобы войти в доверие, предлагали скидки до 20%, а дальше - присваивали деньги под видом фиктивных сделок: о "поставке" текстиля, запчастей, туристических услуг, которых никогда не было.

 

Главная организатор скрывалась за границей, однако по запросу украинской полиции ее удалось задержать и экстрадировать для дальнейшего следствия и привлечения к ответственности.

 

Полицейские задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. Было проведено десятки следственных действий, установлены международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. В рамках дела наложен арест на имущество: шесть автомобилей, три квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превышает 20 млн гривен.

 

Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы - во время блэкаутов фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса - поддельные талоны на топливо. 

 

"Общие убытки превысили 50 миллионов гривен - это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой", - отметили правоохранители.

 

В настоящее время главная организатор схемы находится под стражей. Ей грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Напомним, ранее правоохранители раскрыли схему незаконного ввоза более 300 авто под видом помощи ВСУ. А четырем жителям Сум сообщили о подозрении в присвоении более 1,6 млн гривен благотворительных пожертвований для ВСУ.