Нацполиция сообщила о 19 подозрениях в рамках спецоперации Гранит, раскрыв масштабную схему вывода из-под санкций СНБО группы недропользовательских предприятий стоимостью около 1 миллиарда гривен. Об этом сообщает Нацполиция в среду, 25 июня.

После начала полномасштабной агрессии РФ российский предприниматель, владевший стратегическими предприятиями в Киевской и Житомирской областях, переписал компании на доверенное лицо с иностранным паспортом. Благодаря этому он избежал прямого санкционного удара, однако контролировал добычу и переработку полезных ископаемых.

Несмотря на санкции и арест имущества, предприятия продолжали работу: карьеры добывали сырье, заводы его перерабатывали, тогда как прибыли направлялись в РФ.

Позже активы несколько раз перепродавали через фирмы-прокладки, меняли номинальных владельцев и в конечном итоге перешли под контроль украинского бизнесмена, который стал "витриной" подпадающего под санкции бизнеса. Формально стороны подписали "меморандум" о партнерстве, фактически же - обеспечили продолжение контроля россиян над украинскими недрами.

Правоохранители установили организационную структуру группы, в которую входили руководители предприятий, юристы, бухгалтеры, нотариусы. Коммуникацию осуществляли через зашифрованные каналы, решения принимались в киевском офисе бизнесмена.

В рамках уголовного производства наложен арест на более 130 единиц спецтехники, объекты недвижимости, земельные участки и спецразрешения на пользование недрами. Все имущество передано в управление АРМА.

Всем 19 причастным объявлено подозрение. Задержанному организатору избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Действия подозреваемых квалифицированы по нескольким статьям УКУ, в частности:

• ч. 3 ст. 209 - легализация имущества, добытого преступным путем,
• ч. 3 ст. 362 - несанкционированные действия с информацией,
• ч. 2 ст. 366 - служебное подделывание.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Запорожье председателю правления одного из акционерных обществ города сообщили о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения.

На Донбассе незаконно добыли уголь на 5 млрд

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp